Conform Financialintelligence.ro: 19 percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune imobiliară și spălare de bani
Autoritățile din România au desfășurat astăzi 19 percheziții domiciliare în cadrul unei ample investigații privind infracțiuni de înșelăciune imobiliară și spălare de bani. Dosarul vizează modul de operare prin care promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente din imobile nefinalizate ar fi fost încheiate, generând un prejudiciu estimat la aproximativ 16.000.000 de lei.
Modul de operare: promisiuni de vânzare pentru blocuri nefinalizate
Mecanismul infracțional presupus de anchetatori se învârte în jurul încheierii de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente din complexe imobiliare aflate încă în stadiul de construcție, sau chiar în fază incipientă. În unele cazuri, promisiunile ar fi fost făcute pentru proiecte care nu au mai prins contur sau care au întâmpinat probleme majore în realizare.
Această practică, conform informațiilor preliminare, ar fi permis obținerea de fonduri de la cumpărători, fonduri care ulterior ar fi fost direcționate către activități de spălare de bani, în loc să fie utilizate pentru finalizarea construcțiilor. Valoarea totală a prejudiciului reclamat de persoanele vătămate se ridică la suma considerabilă de 16 milioane de lei.
Investigații extinse și măsuri asigurătorii
Perchezițiile de astăzi au vizat locații multiple, inclusiv domiciliile unor persoane bănuite de implicare în această rețea infracțională, dar și sediile unor societăți comerciale suspectate de a fi folosite în scopul comiterii faptelor. Scopul acestor acțiuni este colectarea de probe suplimentare, identificarea tuturor actorilor implicați și recuperarea bunurilor obținute ilicit.
Autoritățile au subliniat importanța investigării în profunzime a acestui caz, având în vedere impactul semnificativ pe care astfel de fraude îl au asupra pieței imobiliare și asupra încrederii publicului în acest sector. Măsurile asigurătorii urmează să fie dispuse în funcție de probele administrate în cauză.
Articolul postat pe Financial Intelligence, intitulat „19 percheziții domiciliare într-un dosar privind înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor; Prejudiciul estimat este de aproximativ 16.000.000 de lei”, oferă detaliile inițiale ale acestei operațiuni. Investigațiile sunt în plină desfășurare, iar autoritățile își propun să facă lumină în acest caz complex.
Sursa: Financialintelligence.ro
