Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de folosire a documentelor false și spălare de bani
Polițiștii au efectuat cinci percheziții, în București și Ilfov, în cadrul unui dosar care vizează utilizarea de documente false la vamă și spălare de bani. Trei persoane au fost audiate în acest context, iar ancheta continuă pentru a clarifica toate aspectele legate de activitatea infracțională.
Dosarul a fost deschis ca urmare a unor sesizări din oficiu, după ce autoritățile au descoperit o posibilă tehnică de fraudare a sistemului vamal. În cadrul cercetărilor, s-a constatat că, din luna ianuarie 2026, o firmă din București controlată de cetățeni străini, respective un cetățean francez și unul belgian, ar fi efectuat 15 importuri de autovehicule de lux din Andorra, subevaluate și cu documente falsificate.
Activități ilicite legate de importul de autovehicule de lux
Poliția a stabilit că autovehiculele au fost introduse ilegal în țară, fiind prezentate organelor vamale documente trucate pentru a ascunde proveniența lor reală. Printre documentele false folosite se află facturi de import, declarații vamale și contracte de transport, toate ajustate pentru a induce în eroare autoritățile.
Acești operatori au încercat să mascheze natura ilicită a bunurilor, prezentând certificate false sau inexacte, astfel încât valoarea reală a autovehiculelor nu a fost reflectată corect în acte. În total, suma estimată pentru importurile ilegale depășește 1,2 milioane de euro, conform datelor obținute din cercetări.
Sursele apropiate anchetei indică faptul că aceste practici ar fi fost menite să evite plata taxelor și tarifelor vamale, obținând astfel un avantaj financiar ilicit. În urma verificărilor, autoritățile au reușit să strângă suficiente probe pentru a dispune măsuri restricțive împotriva celor implicați.
Măsuri legale aplicate celor cercetați
Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru două dintre persoanele audiate, în timp ce pentru bunurile implicate, a fost instituit sechestru asigurător asupra autoturismelor de lux. Aceste măsuri vizează asigurarea recuperării eventualelor prejudicii și continuarea urmăririi penale în condiții adecvate.
Perchezițiile au vizat, pe lângă domiciliile și sediile firmelor implicate, și zonele de depozitare și transport ale autoturismelor. Până în prezent, ancheta nu s-a încheiat, fiind în curs de desfășurare identificarea tuturor persoanelor și entităților implicate în această rețea infracțională.
Ancheta pe acest caz continuă, cu accent pe verificarea provenienței fiecărui autovehicul importat, precum și pe identificarea eventualelor alte acte fictive folosite pentru a camufla activitatea ilegală. Asupra celor implicați se fac eforturi pentru a demonstra toate aspectele legate de manipularea documentelor și sustragerea de taxe din bugetul statului.
Informațiile preliminare confirmă o activitate concertată, cu implicare a mai multor persoane și entități, având ca scop fraudarea sistemului vamal și obținerea de profit nejustificat. Ulterior, ancheta se va axa și pe recuperarea prejudiciului estimat, pentru a asigura respectarea legislației în domeniu.
În ceea ce privește evoluția cazului, autoritățile au declarat că vor continua verificările și vor dispune măsuri suplimentare dacă vor fi descoperite alte persoane sau elemente implicate în această activitate ilicită.
