Conform Digi24: O schemă de falsificare susținută de KREMLIN a reușit să transfere peste 6,9 miliarde de dolari prin intermediul celor mai mari bănci ale lumii, inclusiv STANDARD CHARTERED și CITIGROUP. Operațiunea, orchestrată de grupul A7, fondat de oligarhul moldovean fugar ILAN ȘOR, a utilizat documente contrafăcute pentru a eluda sancțiunile impuse RUSIEI. Sute de mii de fișiere obținute de FINANCIAL TIMES detaliază cum A7, un sistem de plăți alternativ la cel occidental, a spălat miliarde de dolari, inclusiv fonduri destinate unor bunuri sensibile legate de război, precum echipamente militare.
Companii-paravan și falsificări pentru a accesa sistemul SWIFT
Grupul A7, deși promovat ca o inovație financiară, s-a bazat pe o rețea complexă de companii-paravan și entități existente pentru a accesa sistemul SWIFT. Prin falsificarea la scară largă a facturilor, A7 a reușit să ascundă utilizarea acestor interfețe financiare. Doar conturile de la STANDARD CHARTERED din HONG KONG au primit 1,1 miliarde de dolari de la entități afiliate A7, în perioada dintre înființarea grupului și august 2025.
DBS din HONG KONG a încasat 273 de milioane de dolari, în timp ce clienții CITIGROUP au primit 74 de milioane de dolari. De asemenea, clienți DEUTSCHE BANK din Europa au beneficiat de circa 18 milioane de dolari. First Abu Dhabi, cea mai mare bancă din EMIRATELE ARABE UNITE, a gestionat peste 1,8 miliarde de dolari prin conturi deschise pentru 17 entități diferite afiliate A7. JPMORGAN CHASE și DBS au fost, de asemenea, implicate în aceste fluxuri financiare.
Originea schemei și implicarea oligarhului ȘOR
A7 a fost inițial înființată în Rusia și KÂRGÂZSTAN de către ILAN ȘOR, un oligarh moldovean cu legături strânse cu sectorul apărării rusești, beneficiind de sprijinul PROMSVYAZBANK (PSB), o bancă de stat. ȘOR a declarat anterior agenției ruse TASS că sistemul A7 este „imun la sancțiuni”, oferind libertate companiilor și țărilor. KREMLINUL a promovat activ A7 ca un furnizor cheie de plăți transfrontaliere pentru importuri, de la excluderea băncilor ruse din SWIFT după invazia din Ucraina în 2022.
În luna curentă, PREȘEDINTELE RUS VLADIMIR Putin și PRIM-MINISTRUL INDIAN NARENDRA MODI au discutat despre un „sistem de plăți ruso-indian” cu președintele PSB, subliniind importanța strategică a acestor inițiative.
Amploarea rețelei de falsificare și spălare de bani
FINANCIAL TIMES a identificat peste 100 de companii-paravan afiliate A7 implicate în aceste tranzacții. Documentele scurgeri indică prezența a cel puțin încă 100 de grupuri similare, răspândite în EMIRATELE ARABE UNITE (61), HONG KONG (87), KÂRGÂZSTAN (16) și INDONEZIA (14). Majoritatea acestor entități erau controlate direct de A7, însă o entitate plătitoare semnificativă a fost Compania Comercială a Republicii KÎRGÂZSTAN.
Cel puțin trei entități afiliate A7 aveau sediul în REGATUL UNIT, țară ce a impus sancțiuni grupului în mai 2025. Un canal esențial pentru plățile către UE pare să fi fost o entitate din Ungaria. Schema A7 implica depunerea banilor în bănci din sistemul SWIFT prin intermediul companiilor-paravan, utilizarea acestora pentru achitarea facturilor companiilor rusești, iar destinația finală a peste jumătate din fluxuri au fost conturile bancare din China.
Zach Tvarozna, fost analist bancar al guvernului SUA, a declarat că datele noi demonstrează o amploare mult mai mare a rețelei de spălare de bani a A7 decât se credea inițial, ridicând semne de întrebare asupra integrității sistemului bancar internațional. A7 gestionează, potrivit estimărilor, aproape o cincime din tranzacțiile valutare ale RUSIEI, operând cu companii civile convenționale.
Pentru a eluda controalele anti-spălare de bani, A7 a recurs la documente falsificate în avans, creând o urmă falsă. Au fost folosite mii de ștampile de corporații, unele contrafăcute, altele preluate ilegal din documente reale. Angajații A7 primeau instrucțiuni detaliate despre cum să prezinte bunurile achiziționate, inclusiv înlocuirea codurilor vamale ale mărfurilor sancționate cu alternative apropiate, neafectate de sancțiuni. Au fost elaborate strategii complexe pentru a elimina „urmele rusești” din documente, inclusiv utilizarea de software pentru a preveni apariția literelor chirilice. A7 exploatează verificările superficiale ale băncilor din sistemul SWIFT, eludând controalele impuse de membrii rețelei. Inițial, volume mari de tranzacții au fost direcționate prin trei bănci din KÎRGÂZSTAN. După ce STANDARD CHARTERED a ridicat suspiciuni în februarie 2025, conturile A7 la această bancă au fost închise, iar operațiunile s-au mutat preponderent în EMIRATELE ARABE UNITE. First Abu Dhabi a jucat un rol central, facilitând conversia valutelor și tranzacții de peste 1,3 miliarde de dolari.
DOCUMENTELE A7 arată că peste 17.500 de plăți suplimentare nu au putut fi evaluate, iar angajamente de plată nominale depășesc 20 de miliarde de dolari. De asemenea, miliarde de unități de Tether, o criptomonedă stabilă, au fost vândute cumpărătorilor ruși din conturile A7.
Sursa: Digi24
