Conform Economistul.ro: Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia într-o anchetă de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro
Un judecător din Milano a dispus măsura arestului la domiciliu pentru două persoane, suspectate că ar fi coordonat o rețea complexă de companii utilizată într-o fraudă masivă de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la peste 33 de milioane de euro și este legat de importul de îmbrăcăminte din China pe piața Uniunii Europene. Ancheta este condusă de Parchetul European (EPPO) din Veneția, iar investigațiile sunt realizate de Garda Financiară din același oraș.
Potrivit informațiilor comunicate, schema frauduloasă ar fi fost pusă în practică începând cu anul 2019. Principalele persoane vizate de anchetatori sunt un cuplu de cetățenie chineză, care și-ar fi stabilit baza operațională în Milano. Se suspectează că aceștia au exercitat controlul efectiv asupra mai multor societăți implicate în această operațiune ilegală.
Schema frauduloasă: „missing trader” și TVA neplătită
Investigația vizează un presupus mecanism de fraudă de tip carusel, prin care bunurile, în acest caz îmbrăcăminte, ar fi fost introduse ilegal în Italia. Ulterior, acestea ar fi fost revândute pe piața internă, fără ca firmele intermediare să declare și să plătească TVA-ul aferent tranzacțiilor. Majoritatea companiilor utilizate în această schemă, cunoscute sub denumirea de „missing trader”, ar fi înregistrat vânzări de milioane de euro, nerespectându-și în același timp obligațiile fiscale. TVA-ul total neplătit este estimat la peste 33,4 milioane de euro.
Companii fantomă și administratori de fațadă
În cadrul schemei, companiile implicate ar fi fost administrate formal de persoane interpuse. Aceste persoane nu ar fi avut antecedente penale sau active financiare, iar anchetatorii sugerează că este posibil ca ele să nu fi fost conștiente de infracțiunile comise prin societățile pe numele cărora figurau ca administratori. Rolul exact și responsabilitatea fiecărei persoane implicate urmează să fie stabilite pe parcursul anchetei.
Instanța a dispus confiscarea preventivă a unor active, în valoare de până la prejudiciul estimat. Cu toate acestea, măsura a putut fi executată doar parțial, deoarece suspecții nu dețineau suficiente fonduri sau bunuri identificabile pe teritoriul Italiei. Au fost de asemenea efectuate percheziții la domiciliile persoanelor investigate, în cadrul cărora se caută probe suplimentare.
Parchetul European nu a oferit detalii despre numărul exact al companiilor implicate, valoarea totală a mărfurilor importate sau proveniența specifică a acestora, în afară de menționarea Chinei ca țară de origine. De asemenea, nu au fost identificate societăți comerciale, producători sau mărci de îmbrăcăminte asociate direct cu această schemă. Importul de haine din China nu este în sine ilegal, însă modul de operare al companiilor și evitarea obligațiilor fiscale reprezintă obiectul anchetei.
Cifra de 33,4 milioane de euro se referă strict la TVA considerat a fi evitat, nu la valoarea bunurilor sau cifra de afaceri totală a companiilor. Dosarul se află încă în faza de investigație, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor.
Sursa: Economistul.ro
