Parchetul European (EPPO) din București a efectuat percheziții într-o anchetă de fraudă de 20 de milioane de euro
București – Parchetul European (EPPO) a desfășurat miercuri ample percheziții în România și Bulgaria, în cadrul unei investigații privind o posibilă fraudă cu fonduri europene. Dosarul vizează două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, fiecare în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.
Un număr de 14 locații, atât domicilii cât și sedii de firme, au fost vizate de percheziții în cele două țări. Acțiunile au inclus și investigații în Austria și Regatul Unit (UK). Ancheta este coordonată de Parchetul European și vizează modalitățile prin care au fost obținute fondurile europene.
Documente false și circuite financiare suspecte
Potrivit comunicatului emis de EPPO, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat autorităților de management din România documente false sau inexacte. Acestea au fost depuse între anii 2020 și 2024. Printre documentele incorecte se numără oferte fictive pentru bugetul proiectelor, precum și documente menite să ateste în mod fals contribuția financiară proprie și capacitatea financiară.
Se pare că aceleași fonduri ar fi fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte, cu scopul de a crea o aparență de soliditate financiară. Sumele de bani erau transferate în conturile beneficiarilor doar pe perioada necesară generării extraselor bancare justificative. Astfel, prin aceste metode, s-au obținut ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), de unde s-au primit deja 7,5 milioane de euro.
Implicații și acuzații grave
În cadrul anchetei, se sugerează implicarea unui funcționar public în unul dintre proiecte. Acesta ar fi certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului. În mod fals, acestea indicau că echipamentele solicitate prin contractul de furnizare au fost livrate, deși principalul furnizor nu achiziționase niciun echipament.
Investigațiile au scos la iveală și suspiciuni cu privire la stabilirea unor circuite financiare interne și internaționale frauduloase. Acestea ar fi fost create de beneficiari pentru a deturna fondurile europene în beneficiul lor. Procurorii investighează posibile infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.
Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București, unde vor fi informați cu privire la acuzațiile aduse. În acțiunile de anchetă, EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin din România, al Poliției Române, inclusiv Direcția de Operațiuni Speciale, Direcția de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Prahova și București, Serviciul de Investigații Criminale din Bistrița-Năsăud, dar și al altor instituții. Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.
