Conform Economistul.ro: Autoritățile administrative pot emite ordine europene de anchetă, clarifică Eurojust
Eurojust a publicat o sinteză a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind ordinul european de anchetă, un instrument esențial în cooperarea judiciară transfrontalieră. Documentul clarifică în ce condiții o autoritate administrativă, implicată într-o anchetă penală, poate solicita obținerea de probe din alt stat membru. Una dintre deciziile cheie analizate este cea din cazul WBS GmbH, pronunțată pe 10 iulie 2025, care stabilește că autoritățile administrative pot emite un ordin european de anchetă, cu condiția ca acesta să fie validat judiciar înainte de transmitere.
Sinteza Eurojust reunește zece hotărâri ale CJUE, organizate pe teme precum autoritatea emitentă, condițiile de emitere, utilizarea probelor, căile de atac și interceptarea comunicațiilor. Documentul oferă un ghid practic pentru autoritățile judiciare și practicienii care utilizează ordinul european de anchetă în cauze penale cu dimensiune internațională. Este important de reținut că sinteza nu creează noi reguli, ci rezumă deciziile existente ale Curții pentru a facilita aplicarea lor consecventă.
Condiții pentru emiterea ordinului de către autorități administrative
Cazul WBS GmbH a pornit de la o investigație a Biroului pentru Prevenirea și Combaterea Corupției din Letonia (KNAB). Autoritatea letonă suspecta fraude, utilizare ilegală de bunuri, falsificare și folosirea de documente false. KNAB a solicitat audierea unor martori și percheziționarea sediului unei companii din Germania, emitând un ordin european de anchetă. Conform legislației letone, măsurile care afectează drepturile persoanelor vizate necesită autorizare judiciară prealabilă. KNAB a obținut această autorizare de la un judecător de instrucție leton, iar ulterior, un procuror leton a validat ordinul european înainte de a fi transmis autorităților germane.
Compania WBS GmbH a contestat transferul probelor, susținând că KNAB, fiind o autoritate administrativă, nu avea competența de a dispune percheziția în cadrul unei cauze interne. Instanța superioară din Berlin a sesizat CJUE pentru a clarifica dacă o autoritate administrativă poate fi considerată autoritate emitentă atunci când măsura solicitată necesită autorizare judiciară națională prealabilă.
Curtea a stabilit că o autoritate administrativă poate emite un ordin european de anchetă dacă îndeplinește cumulativ trei condiții: să fie desemnată de statul membru, să acționeze în cauza respectivă ca autoritate responsabilă de ancheta penală și să aibă competența de a dispune obținerea probelor conform dreptului național. Faptul că o percheziție necesită autorizare judiciară nu exclude autoritatea administrativă din proces, ci funcționează ca o garanție suplimentară pentru măsura intruzivă.
Rolul validării judiciare în procedura europeană
Hotărârea CJUE detaliază un mecanism de control în mai multe etape. Pe de o parte, măsura concretă, precum percheziția, este autorizată de un judecător național, dacă acest lucru este cerut de legea internă. Pe de altă parte, ordinul european prin care se solicită executarea măsurii într-un alt stat membru trebuie validat judiciar înainte de transmitere. Această validare poate fi efectuată de un judecător, o instanță, un judecător de instrucție sau un procuror competent.
Validarea judiciară nu este o simplă formalitate, ci implică verificarea necesității și proporționalității ordinului, precum și respectarea condițiilor pentru cooperarea europeană în materie penală. Curtea a subliniat că instrumentul european nu poate conferi unei autorități competențe pe care aceasta nu le deține în cadrul unei proceduri interne similare. Totuși, excluderea tuturor autorităților administrative ar lipsi de efect practic prevederile europene, având în vedere că multe investigații penale specializate sunt conduse de organisme anticorupție, fiscale sau vamale.
Ordinul european de anchetă facilitează obținerea și transmiterea de probe în cauze penale transfrontaliere, incluzând percheziții, sechestre, audieri sau acces la date bancare și de telecomunicații. Acesta este distinct de mandatul european de arestare, care vizează reținerea și predarea persoanelor. Sinteza Eurojust subliniază importanța delimitării clare a rolurilor dintre anchetatori, procurori și judecători în cadrul acestui mecanism de cooperare.
Sursa: Economistul.ro
