Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus sub acuzare șase persoane fizice, luni și marți, pentru evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului, estimat la peste 3,2 milioane de lei, rezultă din operațiuni comerciale fictive, potrivit anchetatorilor. Dosarul penal vizează activități ilegale în domeniul construcțiilor, al transportului de mărfuri și al organizării de evenimente.
Anchetă pentru Achiziții Fictive
Investigațiile procurorilor arată că suspecții, în calitate de administratori ai cinci societăți comerciale, au înregistrat achiziții false în contabilitate. Aceste achiziții de bunuri și servicii proveneau de la firme de tip „fantomă” sau cu identitate furată. Perioada vizată de anchetă este cuprinsă între anii 2018 și 2022.
Valoarea totală a achizițiilor fictive se ridică la 17,4 milioane de lei. Scopul principal al acestor operațiuni era sustragerea de la plata taxelor și impozitelor către stat. Prejudiciul total, de peste 3,2 milioane lei, reprezintă TVA și impozit pe profit neplătite.
Măsuri Preventive și Recuperarea Prejudiciului
Patru dintre inculpați au primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În același timp, procurorii au instituit sechestru pe bunurile inculpaților. Sechestrul vizează bunuri mobile și imobile, cu scopul de a acoperi prejudiciul.
Bunurile supuse sechestrului includ cinci case, trei apartamente și 12 terenuri. Unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul în cadrul procedurii de aducere la cunoștință a acuzațiilor, demonstrând o posibilă recunoaștere a faptelor. Ancheta continuă.
