Conform Digi24: ANAF a descins în averile nejustificate: peste 540 de milioane de lei creanțe stabilite în urma controalelor
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a determinat stabilirea unor creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei, ca urmare a verificărilor efectuate asupra averilor persoanelor fizice care nu au putut demonstra proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare. În ultimul an, instituția a desfășurat peste 1.100 de controale în acest sens, punând sechestru pe bunuri în valoare de peste 123 de milioane de lei.
Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, în perioada iulie 2025 – mai 2026, departamentele ANAF specializate în verificarea situației fiscale personale au demarat 1.102 acțiuni de control. Aceste verificări au vizat persoane fizice ale căror bunuri sau disponibilități financiare nu au putut fi justificate corespunzător din punct de vedere fiscal.
Nereguli frecvente descoperite de inspectori
În urma controalelor, inspectorii fiscali au identificat o serie de situații neconforme, printre care se numără depuneri de numerar substanțiale în conturi bancare personale sau ale societăților unde persoanele aveau participații. De asemenea, s-au semnalat achiziții de bunuri mobile și imobile efectuate integral cu numerar, fără o justificare clară a originii fondurilor.
Au mai fost depistate cazuri în care persoanele controlate declarau împrumuturi acordate propriilor societăți, majorări de capital social sau dețineri de numerar considerabile, atât în țară, cât și în străinătate, fără a putea face dovada sursei acestor sume. O altă categorie frecventă de nereguli o reprezintă veniturile pretinse ca fiind obținute în străinătate, care nu au putut fi verificate și confirmate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte state.
Contribuabilii nu au prezentat documente justificative
Multe dintre persoanele verificate au încercat să justifice proveniența banilor prin economii păstrate în numerar, venituri din străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice. Cu toate acestea, inspectorii au constatat că aceste explicații nu au fost susținute de documente concrete care să ateste valoarea sumelor, momentul obținerii acestora și existența efectivă a fondurilor în perioada analizată.
În alte situații, ANAF a identificat lipsa trasabilității fondurilor. Persoanele indicate drept sursă a banilor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru a acorda respectivele sume, iar documentele justificative privind proveniența și circuitul acestora lipseau cu desăvârșire. Aceste deficiențe au condus la stabilirea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare. Pe lângă veniturile fără sursă justificată, s-au identificat și venituri nedeclarate din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferul titlurilor de valoare, venituri obținute din străinătate, precum și alte venituri impozabile.
Cele mai mari creanțe fiscale suplimentare stabilite în perioada de referință au fost de 23,08 milioane de lei, înregistrată de AJFP Prahova, urmată de Serviciul Verificări Fiscale București, cu două creanțe de 22,54 milioane de lei și 21,58 milioane de lei. Doar în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, totalizând obligații fiscale suplimentare de 54,64 milioane de lei.
Sursa: Digi24
